就本议案的审议，出席聚会的联系股东何琳、李恩平、翁华银、广州瑞德金晟投资执掌合股企业（有限合股）对本议案举行了回避外决。

　　联系职员简历睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《合于公司董事会、监事会告竣换届推选及聘任高级执掌职员的告示》（告示编号：2024-008）。

　　参预本次股东大会现场聚会和搜集投票外决的中小股东及股东代庖人共46人，代外有外决权的公司股份120,898,920股，占公司有外决权股份总数的16.9678%。

　　个中，中小投资者外决结果如下：裘爽密斯得回中小投资者的有用选票为114,040,904股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　个中，中小投资者外决景况为，附和119,946,140股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2119%；驳倒718,280股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.5941%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　通过搜集投票外决的股东及股东代庖人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　林志婷密斯未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条不得职掌监事的状况；与上市公司实践支配人不存正在联系相干；与公司董事、监事、其他高级执掌职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系相干；林志婷密斯比来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度申诉及2023年第一季度申诉，受到深圳证券生意所转达责备处分；林志婷密斯勤劳尽职，公司已于2023年6月30日披露上述申诉，消浸影响，约请该候选人不会影响公司标准运作利来w66国际。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，不存正在《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规矩的状况，亦不是失信被践诺人。

　　外决结果：附和268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒656,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0870%。

　　附和聘任翁文芳密斯为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　外决景况：4票附和，0票驳倒，0票弃权，联系董事林毅超先生、翁文芳密斯、魏勇先生回避投票。

　　个中，中小投资者外决景况为，附和120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒656,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　外决结果：附和268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒868,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司于2024年1月18日召开第六届董事会第一次聚会，审议通过了《合于聘任公司内部审计部分职掌人的议案》，附和聘任陈燕密斯为公司内部审计职掌人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　外决结果：裘爽密斯得回的有用推选票数为262,685,904股，占出席聚会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获附和票数比例领先50%，裘爽密斯膺选公司第六届董事会独立董事。

　　监事会以为上述议案的审核轨范契合公法、行政法例和中邦证监会的规矩，实质确切、切确、无缺地反响了上市公司的实践景况，不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　外决结果：陈越越密斯得回的有用推选票数为262,685,907股，占出席聚会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获附和票数比例领先50%，陈越越密斯膺选公司第六届监事会股东代外监事。

　　个中，中小投资者外决结果如下：林志婷密斯得回中小投资者的有用选票为114,153,387股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4205%。

　　个中，中小投资者外决结果如下：黄淑英密斯得回中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次姑且股东大会告竣了公司第六届董事会换届推选。为确保董事会、高级执掌职员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次聚会，聚会合照及议案于2024年1月16日以电子邮件、微信等形式发出，聚会需正在2024年第一次姑且股东大会召开并审议通过推选提案后方可召开。

　　外决结果：附和268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒868,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　个中，中小投资者外决景况为，附和120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒655,080股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.5418%；弃权236,400股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.1955%。

　　黄淑英密斯未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践支配人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干，不存正在：（1）《公公法》第一百四十六条规矩的状况之一；（2）被中邦证监会选取证券商场禁入手段；（3）被证券生意所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级执掌职员；（4）比来三年内受到中邦证监会行政惩处；（5）比来三年内受到证券生意所公然责备或者三次以上转达责备；（6）因涉嫌犯警被公法结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案探问等状况，不是中邦践诺消息公然网上的“失信被践诺人”。

　　本公司及董事会完全成员确保消息披露实质确凿切、切确和无缺，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　出席本次股东大会现场聚会并加入有用外决的股东及股东代庖人共0人，代外有外决权的公司股份数合计为0股，占公司有外决权股份总数的0.0000%。

　　附和推选林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的不得职掌公司董事的状况；与公司实践支配人存正在联系相干，为公司实践支配人林永飞先生的女婿，与公司董事、监事、其他高级执掌职员及持有公司 5%以上股份的股东之间存正在联系相干，为第六届非独立董事翁文芳密斯外亲的夫妻，为第六届非独立董事魏勇先生外亲的夫妻；林毅超先生比来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度申诉及2023年第一季度申诉，受到深圳证券生意所公然责备处分。林毅超先生勤劳尽职，公司已于2023年6月30日披露上述申诉，消浸影响，约请该候选人不会影响公司标准运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，不存正在《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规矩的状况，亦不是失信被践诺人。

　　聚会以累积投票的形式推选林毅超先生、翁文芳密斯、魏勇先生三人工公司六届董事会非独立董事，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：

　　外决结果：魏勇先生得回的有用推选票数为262,913,593股，占出席聚会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.5388%，所获附和票数比例领先50%，魏勇先生膺选公司第六届董事会非独立董事。

　　魏勇先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条不得职掌董事的状况；与上市公司实践支配人存正在联系相干，为公司实践支配人林永飞先生的外甥；与公司董事、监事、其他高级执掌职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在联系相干，为非独立董事林毅超先生夫妻的外亲，为非独立董事翁文芳密斯的外亲；魏勇先生比来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度申诉及2023年第一季度申诉，受到深圳证券生意所公然责备处分。魏勇先生勤劳尽职，消浸影响，约请该候选人不会影响公司标准运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，不存正在《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规矩的状况，亦不是失信被践诺人。

　　1、基础年薪依照目前岗亭职级、任职年限、岗亭职责等予以确定，按月发放，完全如下：

　　公司于2024年1月18日召开了第六届监事会第一次聚会，审议通过了《合于推选公司第六届监事会主席的议案》，推选发生公司第六届监事会主席。完全实质详睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届监事会第一次聚会决议告示》（告示编号：2024-007）。

　　薪酬与调查委员会由3名董事构成，个中独立董事应占大批。薪酬与调查委员会委员由裘爽密斯、陈凯敏先生、林毅超先生职掌米乐m6官网登录入口app下载，个中裘爽密斯为聚合人。

　　外决结果：附和268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693 %；驳倒868,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.3224 %；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0083 %。

　　附和聘任邱军先生为公司财政总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　现将公司董事会、监事会换届推选及聘任高级执掌职员的联系景况告示如下，（联系职员简历睹附件）：

　　聚会应出席监事3名，实践出席监事3名，聚会契合《公公法》和《公司章程》的相合规矩。

　　本公司及董事会完全成员确保消息披露实质确凿切、切确和无缺，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　本次聚会以现场聚会形式召开，聚会由董事长林毅超先生主办，聚会应出席董事7名，实践出席7名，公司监事、高级执掌职员候选人列席本次聚会。本次聚会的召开契合《中华百姓共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相合公法、法例的规矩。

　　个中，中小投资者外决结果如下：陈越越密斯得回中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　2、《北京市金杜（广州）状师事情所合于摩登大道时尚集团股份有限公司2024年第一次姑且股东大会之公法私睹书》。

　　本議案以奇特決議通過，仍然出席本次聚會有外決權股東所持有用外決股份總數的三分之二以上通過。

　　附和推選麥穎賢密斯爲公司第六屆監事會主席，任期三年，與本屆監事會任期無別，自本次聚會通過之日起。

　　陳越越密斯，中邦邦籍，1993年出生，無境外長遠居留權，碩士探索生學曆。2018年7月至今，就職于本公司，現任公司監事、法務。

　　提名委員會由3名董事構成，個中獨立董事應占大批。提名委員會委員由黃淑英密斯、裘爽密斯、翁文芳密斯職掌，個中黃淑英密斯爲聚合人。

　　個中，中小投資者外決景況爲，附和120,007,440股，占出席聚會中小投資者及中小投資者代庖人代外有外決權股份總數的99.2626%；駁倒656,980股，占出席聚會中小投資者及中小投資者代庖人代外有外決權股份總數的0.5434%；棄權234,500股，占出席聚會中小投資者及中小投資者代庖人代外有外決權股份總數的0.1940%。

　　1、高級執掌職員因換屆、改選、任期內褫職等情由離任的，按原來踐任期盤算推算其應得的薪酬；

　　截至本告示披露之日，張海爲先生未直接或間接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六條規矩的不得職掌公司董事的狀況；與公司實踐支配人不存正在聯系相幹，與公司董事、監事、其他高級執掌職員及持有公司5%以上股份的股東之間亦不存正在聯系相幹。張海爲先生比來三十六個月內因未正在法定刻期內披露2022年年度申訴及2023年第一季度申訴，受到深圳證券生意所公然責備處分。張海爲先生勤勞盡職，公司已于2023年6月30日披露上述申訴，消浸影響，約請該候選人不會影響公司標准運作。除上述景況外，未受過中邦證監會及其他相合部分的懲處和證券生意所懲戒，不存正在《深圳證券生意所上市公司自律拘押指引第1號逐一主板上市公司標准運作》第 3.2.2 條所規矩的狀況，亦不是失信被踐諾人。

　　外決結果：陳凱敏先生得回的有用推选票数为262,838,390股，占出席聚会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.5109%，所获附和票数比例领先50%，陈凯敏先生膺选公司第六届董事会独立董事。

　　公司高级执掌职员薪酬可正在上述薪酬尺度上下浮动100%的限制内，依据公司绩效执掌轨制举行绩效调查，确定其最终实践薪酬。

　　林志婷密斯，中邦邦籍，1988年出生，无境外长远居留权，本科学历。2020年3月至今，就职于本公司，现任公司监事、电商运营司理。

　　个中，中小投资者外决结果如下：翁文芳密斯得回中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。

　　本次股东大会以现场投票、搜集投票相维系的形式召开，审议并通过了以下议案：

　　策略委员会由3名董事构成，个中网罗1名独立董事。策略委员会委员由林毅超先生、魏勇先生、黄淑英密斯职掌，个中林毅超先生为聚合人。

　　陈凯敏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践支配人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干，不存正在：（1）《公公法》第一百四十六条规矩的状况之一；（2）被中邦证监会选取证券商场禁入手段；（3）被证券生意所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级执掌职员；（4）比来三年内受到中邦证监会行政惩处；（5）比来三年内受到证券生意所公然责备或者三次以上转达责备；（6）因涉嫌犯警被公法结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案探问等状况，不是中邦践诺消息公然网上的“失信被践诺人”。

　　翁文芳密斯，中邦邦籍，1986年出生，无境外长远居留权，本科学历。2009年7月至今就职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、副总司理。

　　外决结果：附和268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒868,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　陈凯敏先生，中邦邦籍，1984年出生，无境外长远居留权，本科学历。现任上海大策资产执掌有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产执掌股份有限公司股权投资部、众华管帐师事情所（特别大凡合股）邦际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生具有富厚的IPO公司审计、外资公司审计，以及对外投资财政尽职探问始末，持有中邦注册管帐师资历证。陈凯敏先生已博得上市公司独立董事培训卒业证书。

　　审计委员会由3名董事构成，应该为不正在公司职掌高级执掌职员的董事，个中独立董事应该过对折。审计委员会委员由陈凯敏先生、裘爽密斯、张海为先生职掌，个中陈凯敏先生为聚合人。

　　个中，中小投资者外决结果如下：魏勇先生得回中小投资者的有用选票为114,268,593股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.5158%。

　　外决结果：翁文芳密斯得回的有用推选票数为262,761,102股，占出席聚会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获附和票数比例领先50%，翁文芳密斯膺选公司第六届董事会非独立董事。

　　上述四个特意委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　林毅超先生，中邦邦籍，1990年出生，无境外长远居留权，硕士探索生学历。2019年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总司理。

　　魏勇先生，中邦邦籍，1988年出生，无境外长远居留权。2019年4月至今任职于本公司，现任公司董事、副总司理。

　　附和聘任陈燕密斯为公司内部审计部分职掌人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　外决结果：林志婷密斯得回的有用推选票数为262,798,387股，占出席聚会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.4961%，所获附和票数比例领先50%，林志婷密斯膺选公司第六届监事会股东代外监事。

　　1、审议通过《合于公司董事会换届推选非独立董事（不含职工代外董事）的议案》；

　　张海为先生，中邦邦籍，1991年出生，无境外长远居留权，硕士探索生学历。2021年5月至今就职于本公司，现任公司职工董事、品牌司理。

　　本公司及董事会、监事会完全成员确保消息披露实质确凿切、切确和无缺，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　陈越越密斯未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条不得职掌监事的状况；与上市公司实践支配人不存正在联系相干；与公司董事、监事、其他高级执掌职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系相干；陈越越密斯比来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度申诉及2023年第一季度申诉，受到深圳证券生意所转达责备处分；陈越越密斯勤劳尽职，公司已于2023年6月30日披露上述申诉，消浸影响，约请该候选人不会影响公司标准运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，不存正在《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规矩的状况，亦不是失信被践诺人。

　　邱军先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条不得职掌监事的状况；与上市公司实践支配人不存正在联系相干；与公司董事、监事、其他高级执掌职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系相干。未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，不存正在《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规矩的状况，亦不是失信被践诺人。

　　黄淑英密斯，中邦香港籍，1986年出生，除中邦香港外，无其他境外长远居留权，硕士探索生学历。现任百捷物流（厦门）发扬有限公公法务总监。黄淑英密斯具有众年法务管事履历，谙习公司血本运作系统的管事流程和装备。黄淑英密斯已博得上市公司独立董事培训卒业证书。

　　附和聘任林毅超先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　翁文芳密斯未直接持有本公司股票，通过公司员工持股策动“卡奴迪道1号定向资产执掌策动”间接持有公司2股股份；不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的不得职掌公司董事的状况；与公司实践支配人存正在联系相干，为公司实践支配人林永飞先生的外甥女；与公司董事、监事、其他高级执掌职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在联系相干，为非独立董事林毅超夫妻的外亲，为非独立董事魏勇先生的外亲；翁文芳密斯比来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度申诉及2023年第一季度申诉，受到深圳证券生意所转达责备处分。翁文芳密斯勤劳尽职，公司已于2023年6月30日披露上述申诉，消浸影响，约请该候选人不会影响公司标准运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，不存正在《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规矩的状况，亦不是失信被践诺人。

　　陈燕密斯未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条不得职掌监事的状况；与上市公司实践支配人不存正在联系相干；与公司董事、监事、其他高级执掌职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系相干。未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，不存正在《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规矩的状况，亦不是失信被践诺人。

　　个中通过深圳证券生意所生意体例举行搜集投票的完全工夫为：2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；

　　通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的完全工夫为：2024年1月18日上午9:15至2024年1月18日下昼15:00时候的随意工夫。

　　二、审议通过了《合于设立公司第六届董事会特意委员会及推选其构成职员的议案》。

　　个中，中小投资者外决结果如下：陈凯敏先生得回中小投资者的有用选票为114,193,390股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4536%。

　　个中，中小投资者外决结果如下：林毅超先生得回中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。

　　个中，中小投资者外决景况为，附和120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.0186%。

　　裘爽密斯，中邦邦籍，1989年出生，无境外长远居留权，硕士探索生学历。现任之禺（上海）执掌斟酌有限公司合股人。曾任上海万加暄宜斟酌执掌核心副总司理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通中原飞机工程手艺股份有限公司董事会秘书兼法务总监，邦泰君安证券天津分公司客户司理。裘爽密斯具有众年企业执掌履历，曾中心职掌上市公司并购重组及合规系统晋升，企业IPO、挂牌、股权融资与对外投资项目。持有上交所董事会秘书资历证、新三板董事会秘书资历证、证券从业资历证、公法从业资历证、执掌管帐中级证书。已得回深交所、上交所独立董事培训卒业证书。

　　参预本次股东大会现场聚会和搜集投票外决的股东及股东代庖人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　本议案以奇特决议通过，仍然出席本次聚会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。

　　外决结果：附和191,298,088股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.5044%；驳倒718,280股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.3736%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.1220%。

　　外决结果：林毅超先生得回的有用推选票数为262,761,102股，占出席聚会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获附和票数比例领先50%，林毅超先生膺选公司第六届董事会非独立董事。

　　麦颖贤密斯，中邦邦籍，1995年出生，无境外长远居留权，本科学历。2018年9月至今就职于本公司，现任职工代外监事、监事会主席、邦际品牌部总监新葡的京集团350vip8888。

　　1、非独立的董事：林毅超先生（董事长）、翁文芳密斯、魏勇先生、张海为先生（职工代外董事）。

　　个中，中小投资者外决景况为8868体育，附和120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626 %；驳倒868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.0186 %。

　　为进一步美满公司激劝桎梏机制，有用调动摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级执掌职员的管事踊跃性和创建性，依照邦度相合公法、法例及《公司章程》等联系规矩，经参考公司目前所处行业及地域的上市公司薪酬水准，维系公司实践策划景况，确定高级执掌职员薪酬如下：

　　聚会以累积投票的形式推选陈越越密斯、林志婷密斯为公司第六届监事会股东代外监事，上述监事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：

　　一、以3票附和，0票驳倒，0票弃权审议通过了《合于推选公司第六届监事会主席的议案》。

　　6、本次聚会的聚合、召开契合《公公法》、《上市公司股东大会法例》等公法、法例和其他标准性文献的相合规矩，契合《公司章程》、《股东大聚会事法例》等内部轨制的规矩。

　　依照《上市公司管束法例》、《公司章程》及公司各特意委员会管事细则联系规矩，公司董事会下设策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与调查委员会四个特意委员会。完全如下：

　　本公司及董事会完全成员确保消息披露实质确凿切、切确和无缺，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　个中，中小投资者外决景况为，附和120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.0186%。

　　陈燕密斯，中邦邦籍，1990年出生，无境外长远居留权，本科学历。曾就职于广东荣德管帐师事情通盘限公司，任审计项目司理。2021年8月至今就职于本公司，持有注册管帐师证书和税务师证书，现任公司审计部司理。

　　北京市金杜（广州）状师事情郭钟泳、高晓辉状师到会睹证本次股东大会并出具《公法私睹书》，睹证状师以为：公司本次股东大会的聚合和召开轨范契合《公公法》、《证券法》等联系公法、行政法例、《上市公司股东大会法例》和《公司章程》的规矩；出席本次股东大会的职员和聚合人的资历合法有用；本次股东大会的外决轨范和外决结果合法有用。

　　聚会以累积投票的形式推选黄淑英密斯、裘爽密斯、陈凯敏先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：

　　裘爽密斯未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践支配人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干，不存正在：（1）《公公法》第一百四十六条规矩的状况之一；（2）被中邦证监会选取证券商场禁入手段；（3）被证券生意所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级执掌职员；（4）比来三年内受到中邦证监会行政惩处；（5）比来三年内受到证券生意所公然责备或者三次以上转达责备；（6）因涉嫌犯警被公法结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案探问等状况，不是中邦践诺消息公然网上的“失信被践诺人”。

　　附和合于公司高级执掌职员薪酬议案，公司高级执掌职员的调查及发放尺度契合公司实践景况及行业尺度。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开2024年第一次姑且股东大会，《合于公司董事会换届推选独立董事的议案》、《合于公司监事会换届推选股东代外监事的议案》,并已于2024年1月10日召开职工代外大会推选发生职工代外董事、职工代外监事。公司董事会、监事会顺手告竣了换届推选。完全实质详睹公司于2024年1月11日、2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《合于推选第六届董事会职工董事的告示》（告示编号：2024-002）、《合于推选第六届监事会职工监事的告示》（告示编号：2024-003）、《2024年第一次姑且股东大会决议告示》（告示编号：2024-005）。

　　个中，中小投资者外决景况为，附和120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.0186%。

　　外决结果：黄淑英密斯得回的有用推选票数为262,685,907股，占出席聚会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获附和票数比例领先50%，黄淑英膺选公司第六届董事会独立董事。

　　本公司及监事会完全成员确保消息披露实质确凿切、切确和无缺，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　本公司及董事会完全成员确保告示实质确切、切确和无缺，告示不存正在作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　外决结果：附和268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒656,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0870%。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次姑且股东大会告竣了公司第六届监事会换届推选。为确保监事会团队的延续性，同日召开第六届监事会第一次聚会，聚会合照及议案于2024年1月12日以电子邮件、微信等形式发出，聚会需正在2024年第一次姑且股东大会召开并审议通过推选提案后方可召开。

　　截至本告示披露之日，麦颖贤密斯未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条不得职掌监事的状况；与公司实践支配人不存正在联系相干；与公司董事、监事、其他高级执掌职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系相干。麦颖贤密斯未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，不存正在《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规矩的状况，亦不是失信被践诺人。

　　外决结果：附和268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒655,080股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.2430%；弃权236,400股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0877%。

　　公司于2024年1月18日召开了第六届董事会第一次聚会，审议通过了《合于推选公司第六届董事会董事长的议案》、《合于设立公司第六届董事会特意委员会及推选其构成职员的议案》、《合于聘任公司总司理的议案》、《合于聘任公司副总司理的议案》、《合于聘任公司董事会秘书的议案》、《合于聘任公司财政总监的议案》、《合于聘任公司内部审计部分职掌人的议案》、《合于公司高级执掌职员薪酬议案》推选发生公司第六届董事会董事长、董事会各特意委员会委员、聘任公司高级执掌职员和内部审计部分职掌人，审议公司高级执掌职员薪酬。完全实质详睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届董事会第一次聚会决议告示》（告示编号：2024-006）、《合于聘任内部审计部分职掌人的告示》（告示编号：2024-009）。

　　邱军先生，中邦邦籍，1972年出生，无境外长远居留权，硕士探索生学历。曾正在蓝月亮集团、优异教诲集团、中邦华南职业教诲集团等公司职掌集团财政总监或首席财政官，曾任广东奇化（000523.SZ红棉股份手下企业）董事会秘书兼金融血本总司理，具备30余年的企业财政执掌实战履历，紧要职掌公司策略筹办、投资并购、系统装备、体例美满、构制优化等管事。曾得回中级管帐师证和注册管帐师全科及格证。